CHONBANG CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

전방/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		304,781	- 매출액
- 부채총계		94,123	- 영업이익	-35,046
- 자본금		8,400	- 당기순이익	67,453
- 자본총계		210,658	*주당순이익(원)	59,197
나. 개별(별도)	- 자산총계		304,909	- 매출액
- 부채총계		94,318	- 영업이익	-35,032
- 자본금		8,400	- 당기순이익	67,885
- 자본총계		310,591	*주당순이익(원)	59,575
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,139,470,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.12
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 감사인선임 보고 2.회의목적사항 - 제1호의안 : 제75기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 제2-1호안대로 승인 - 제 3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제 4호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명/ 비상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제 5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 7호의안 : 주주제안 ▶ 원안대로 부결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	1994.12 ~ 2001.04 삼동산업(주)대표이사 2001.02 ~ 현재 현)전방(주)회장
조덕현	1979-03	1	재선임	2013.03 ~ 2021.11 전방(주)부사장 2021.11 ~ 현재 현)전방(주)대표이사사장
곽학근	1955-09	1	재선임	2016.02 ~ 2021.11 전방(주)전무이사 2021.11 ~ 현재 현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영사무국장 청운(주)대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최이식	1944-09	3	재선임	상근	대전.광주지방 국세청장
황덕주	1949-09	3	재선임	비상근	전방(주)노조위원장 금화실업대표이사