CHONBANG CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

전방/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		373,433	- 매출액
- 부채총계		233,103	- 영업이익	-17,955
- 자본금		8,400	- 당기순이익	5,903
- 자본총계		140,330	*주당순이익(원)	5,181
나. 개별(별도)	- 자산총계		374,048	- 매출액
- 부채총계		233,690	- 영업이익	-17,683
- 자본금		8,400	- 당기순이익	7,701
- 자본총계		140,358	*주당순이익(원)	6,758
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 감사의 감사보고     - 영업보고     2. 회의목적사항     - 제1호의안 : 제73기 재무제표       (이익잉여금처분계산서 포함)       연결재무제표 승인의 건       ▶ 원안대로 승인          - 제2호의안 : 이사선임의 건        (사내이사 3명/사외이사1명)       ▶ 원안대로 승인          - 제3호의안 : 이사보수 한도액        승인의 건       ▶ 원안대로 승인      - 제4호의안 : 감사보수 한도액        승인의 건       ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	1994.12~2001.04 삼동산업(주) 대표이사 2001.02~현재    현) 전방(주) 대표이사회장
김형건	1954-06	1	재선임	2006.02~2017.12 청도콘덴사(주) 대표이사 2012.05~2013.03 전방(주)전무 2013.03~현재    현) 전방(주)대표이사 사장
조덕현	1979-03	1	재선임	2013.03~현재    전방(주)경영기획이사                 현) 전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	2004.05~2008.03 한국외환은행 강동기업본부장 2008.04~2011.03 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 2011.04~2013.04 청운(주) 대표이사	-