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AGM Information • Feb 20, 2020

전방/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주)영암공장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)           연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건           (사내이사 4명/사외이사 1명) 제3호의안 감사 선임의 건           (감사 2명) 제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 주식전자등록에 관한 법률시행 정관변경           승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	삼동산업(주)대표이사 현) 전방(주)대표이사 회장
김형건	1954-06	1	재선임	청도콘덴사(주)대표이사 현) 전방(주)대표이사 사장
조덕현	1979-03	1	재선임	전방(주)경영기획이사 현) 전방(주)부사장
김종욱	1939-01	1	재선임	전방(주)부회장 현) 전방(주)이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	신규선임	외환은행 강동기업본부장 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 청운(주)대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최이식	1944-09	3	재선임	상근	국세청 법무심사국장 대전.광주지방 국세청장
황덕주	1949-09	3	재선임	비상근	전방(주)노조위원장 현) 금화실업 대표