CHONBANG CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

전방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		326,532	- 매출액
- 부채총계		242,056	- 영업이익	-30,492
- 자본금		8,400	- 당기순이익	-40,256
- 자본총계		84,476	*주당순이익(원)	-35,329
나. 개별(별도)	- 자산총계		328,680	- 매출액
- 부채총계		243,125	- 영업이익	-30,283
- 자본금		8,400	- 당기순이익	-41,291
- 자본총계		85,555	*주당순이익(원)	-36,237
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명/사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 회의목적사항    - 제1호의안 : 제72기 재무제표      (이익잉여금처분계산서 포함)      연결재무제표 승인의 건      ▶ 원안대로 승인        - 제2호의안 : 이사선임의 건       (사내이사 3명/사외이사1명)      ▶ 원안대로 승인     - 제3호의안 : 감사선임의 건       (감사 2명)      ▶ 원안대로 승인     - 제4호의안 : 이사보수 한도액       승인의 건      ▶ 원안대로 승인     - 제5호의안 : 감사보수 한도액       승인의 건      ▶ 원안대로 승인     - 제6호의안 : 주식전자등록에 관       한 법률시행 정관변경 승인의 건      ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 이익임
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	1994.12~2001.04 삼동산업(주) 대표이사 2001.02~현재    현) 전방(주) 대표이사회장
김형건	1954-06	1	재선임	2006.02~2017.12 청도콘덴사(주) 대표이사 2012.05~2013.03 전방(주)전무 2013.03~현재    현) 전방(주)대표이사 사장
조덕현	1979-03	1	재선임	2013.03~현재    전방(주)경영기획이사                 현) 전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	신규선임	2004.05~2008.03 한국외환은행 강동기업본부장 2008.04~2011.03 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 2011.04~현재 현)청운(주) 대표이사	현)청운(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최이식	1944-09	3	재선임	상근	1999.03~1999.12 대전지방국세청장 1999.12~2000.08 국세청 법무심사국장 2000.08~2001.10 광주지방국세청장
황덕주	1949-09	3	재선임	비상근	1999.03~2005.03 전방(주)노조위원장 2005.04~2015.04 금화실업 대표