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AGM Information • Feb 22, 2019

전방/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장
4. 의안 주요내용		1)보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 2)부의안건  제1호 의안 :제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 :이사선임의 건              (사내이사6명/사외이사2명)  제3호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건  제4호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	삼동산업(주) 대표이사 현)전방(주)대표이사 회장
김형건	1954-06	1	재선임	청도콘덴사(주) 대표이사 전방(주)전무 현)전방(주)대표이사 사장
조덕현	1979-03	1	재선임	전방(주) 경영기획이사 현)전방(주) 부사장
김종욱	1939-01	1	재선임	전방(주) 부회장 현)전방(주)이사
김미사	1961-03	1	재선임	현)전방(주) 이사
곽학근	1955-09	1	재선임	전방(주)광주공장장,평동공장장,전방(주)상무 현)전방(주)생산.기획.영업당당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명진	1945-03	1	재선임	전방(주)대표이사 사장 현)전방(주)사외이사	-
이종덕	1954-04	1	재선임	전방(주)영암고앙사무부차장 현)전방(주)사외이사	-