CHONBANG CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

전방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		364,005	- 매출액
- 부채총계		239,026	- 영업이익	-8,715
- 자본금		8,400	- 당기순이익	-23,252
- 자본총계		124,979	*주당순이익(원)	-20,406
나. 개별(별도)	- 자산총계		367,144	- 매출액
- 부채총계		240,051	- 영업이익	-8,406
- 자본금		8,400	- 당기순이익	-22,028
- 자본총계		127,094	*주당순이익(원)	-19,332
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항     - 감사의 감사보고  - 영업보고 2. 회의 목적사항  - 제1호의안    71기 재무제표(이익잉여금처분계산     서포함), 연결재무재표 승인의 건       ▶ 원안대로 승인    - 제2호의안    이사선임의 건    (사내이사6명/사외이사2명)       ▶ 원안대로 승인  - 제3호의안    이사보수 한도액 승인의 건    ▶ 원안대로 승인  - 제4호의안    감사보수 한도액 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당 이익임
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	삼동산업(주) 대표이사 현) 전방(주) 대표이사 회장
김형건	1954-06	1	재선임	청도콘덴사(주) 대표이사 전방(주) 전무 현) 전방(주) 대표이사 사장
조덕현	1979-03	1	재선임	전방(주) 경영기획 이사 현) 전방(주) 부사장
김종욱	1939-01	1	재선임	전방(주) 부회장 현) 전방(주) 이사
김미사	1961-03	1	재선임	현) 전방(주) 이사
곽학근	1955-09	1	재선임	전방(주) 광주공장장,평동공장장 전방(주) 상무 현) 전방(주)생산.기획.영업담당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명진	1945-03	1	재선임	전방(주) 대표이사 사장 현) 전방(주) 사외이사	-
이종덕	1953-04	1	재선임	전방(주) 영암공장 사무부         차장 현) 전방(주) 사외이사	-