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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2022

조광피혁/주주총회소집결의/(2022.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-07
3. 정정사유	제1호 의안 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영   실태보고 [부의안건]   제1호의안 : 제56기   (2021.01.01~2021.12.31)   재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함) 승인의 건    * 1주당 배당금 : 300원        - 이하 생략 -	[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영   실태보고 4.제56기 재무제표   (이익잉여금처분계산서   포함)보고 [부의안건]   제1호의안 : 제56기   (2021.01.01~2021.12.31)   재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함) 승인의 건    * 1주당 배당금 : 300원   → 주주총회 보고사항      전환으로 의안철회     - 이하 종전과 동일 -
6.기타 투자판단과 관련한   주요사항	- 제1호의안은 상법 제449조의   2 및 당사 정관 제43조 4항   에 의거 재무제표(이익잉여   금처분계산서 포함)를   외부감사인의 감사결과 적정   의견과 감사위원 전원의   동의 요건을 충족할 경우,   이사회결의로 승인 할 수   있으며, 제1호 의안을   이사회에서 승인할 경우   정기주주총회에서 보고로   갈음할 수 있음을 양지   바랍니다.        - 이하 생략 -	- 제1호의안은 상법 제449조의   2 및 당사 정관 제43조 4항   에 의거 외부감사인의 감사   결과 적정의견 및 감사위원   회 위원 전원의 동의 요건을   충족하여, 2022년03월18일   이사회 결의로 승인되어   정기주주총회에서는 보고   사항으로 변경되었습니다.     - 이하 종전과 동일 -

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표              (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건              * 1주당 배당금 : 300원       → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 : 이사선임의 건    제2-1호의안 : 이사 선임 의안의 투표방식 결정의 건                  (일괄표결 다득표자 선임)    제2-2호의안 : 이사 선임의 건                  - 후보자 이연석 (상근이사)                  - 후보자 정원영 (사외이사)                  - 후보자 노건 (비상근이사,주주제안)                  - 후보자 최기정 (사외이사,주주제안) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  - 후보자 정원영 (사외이사)                  - 후보자 최기정 (사외이사, 주주제안)              * 제2호의안 투표결과에 따라 달라질수 있음 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과    적정의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2022년03월18일 이사회    결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연석	1973-08	3	재선임	(현)조광피혁(주) 대표이사
노건	1961-12	3	신규선임	(전)EBS콘텐츠사업본부장 국제앰네스터한국지부언론홍보자문위원 노무현후보선대위언론특보조사부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원영	1951-08	3	재선임	(현)Right Management  Korea 대표 컨설턴트      (전)Bayer Korea㈜ 부사장	-
최기정	1962-07	3	신규선임	(현)SK주식회사 상임고문 (전)감사원 감사연구원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원영	1951-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)Right Management Korea 대표 컨설턴트       (전)Bayer Korea㈜ 부사장
최기정	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)SK주식회사 상임고문 (전)감사원 감사연구원장