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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2021

조광피혁/주주총회소집결의/(2021.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-04
3. 정정사유	제1호 의안 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	[보고서항]   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영     실태보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제55기   (2020.01.01~2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함) 승인의 건    * 1주당 배당금 : 300원             - 이하 생략 -	[보고서항]   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영     실태보고   4.제55기 재무제표     (이익잉여금처분계산서     포함) 보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제55기   (2020.01.01~2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함) 승인의 건    * 1주당 배당금 : 300원        → 주주총회 보고사항      전환으로 의안철회    - 이하 종전과 동일-
6.기타 투자판단과 관련한   중요사항	- 제1호의안은 상법 제449조의   2 및 당사 정관 제43조 4항   에 의거 재무제표(이익잉여   금처분계산서 포함)를   외부감사인의 감사결과 적정   의견과 감사위원 전원의   동의 요건을 충족할 경우,   이사회결의로 승인할 수   있으며, 제1호 의안을   이사회에서 승인할 경우   정기주주총회에서 보고로   갈음할 수 있음을 양지   바랍니다.         - 이하 생략 -	- 제1호의안은 상법 제449조의   2 및 당사 정관 제43조 4항   에 의거 외부감사인의 감사   결과 적정 의견 및 감사위원   회 위원 전원의 동의 요건을   충족하여, 2021년03월22일   이사회 결의로 승인되어   정기주주총회에서는 보고   사항으로 변경되었습니다.     - 이하 종전과 동일 -

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고서항]   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고   4.제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                * 1주당 배당금 : 300원        → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회   제2호 의안 : 이사선임의 건                (상근이사 1명, 사외이사 1명)   제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)    제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                  (1명)                   - 후보자 김두수    제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사(감사위원회 위원이                   되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식                   결정의 건(일괄표결 다득표자 선임)    제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   선임의 건(1명)                   - 후보자 장홍래                   - 후보자 최기정 (주주제안)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과    적정 의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2021년03월22일 이사회    결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이중기	1966-10	3	재선임	(현)조광피혁㈜ 생산총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두수	1954-08	2	신규선임	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장	-
장홍래	1967-11	3	신규선임	(현)포컴에셋투자자문 대표이사 (전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner	-
최기정	1962-07	3	신규선임	(현)SK주식회사 상임고문   (전)감사원 감사연구원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김두수	1954-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장
장홍래	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)포컴에셋투자자문 대표이사 (전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
최기정	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)SK주식회사 상임고문   (전)감사원 감사연구원장