CHOKWANG LEATHER CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

조광피혁/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		440,911	- 매출액
- 부채총계		63,929	- 영업이익	10,948
- 자본금		34,245	- 당기순이익	11,204
- 자본총계		376,982	*주당순이익(원)	3,153
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,065,876,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제56기 재무제표(이익잉여금처분    계산서 포함)보고 [부의안건] 제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.   12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서   포함) 승인의 건         * 1주당 배당금 : 300원      → 주주총회 보고사항 전환으로         의안철회 제2호의안 : 이사선임의 건    제2-1호의안 : 이사 선임 의안의    투표방식 결정의 건    (일괄표결 다득표자 선임)            - 원안대로 승인    제2-2호의안 : 이사 선임의 건   - 후보자 이연석 (상근이사)   - 후보자 정원영 (사외이사)   - 후보자 노건 (비상근이사,주주제안)   - 후보자 최기정 (사외이사,주주제안)   - 투표결과 이연석, 정원영후보자선출 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 후보자 정원영 (사외이사)   - 후보자 최기정 (사외이사,주주제안)   - 후보자 최기정 제2-2호 의안 부결로     감사위원회 위원 후보 자격 상실              - 정원영후보자선출   제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건            - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연석	1973-08	3	재선임	(현)조광피혁(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원영	1951-08	3	재선임	(현)Right Management  Korea 대표 컨설턴트      (전)Bayer Korea㈜ 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원영	1951-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)Right Management Korea 대표 컨설턴트       (전)Bayer Korea㈜ 부사장