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AGM Information • Feb 28, 2019

조광피혁/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 외부감사인 선임보고  4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제53기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (상근이사 2명, 사외이사 1명)  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (감사위원 1명)  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연석	1973-08	3	신규선임	(현)조광피혁(주) 사장
이중기	1966-10	2	신규선임	(현)조광피혁(주) 총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원영	1951-08	3	신규선임	(전)Bayer Korea(주)부사장 (현)Right Management Korea 대표 컨설턴트	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원영	1951-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)Bayer Korea(주)부사장 (현)Right Management Korea 대표 컨설턴트