CHOIL ALUMINUM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

조일알미늄/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로98 당사강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	제3-1호 감사위원이 되는 사외이사 고진국 선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고진국	1969-05	2	재선임	공인회계사/참회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고진국	1969-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	공인회계사/참회계법인