CHOIL ALUMINUM CO., LTD

AGM Information • Feb 27, 2019

조일알미늄/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 5명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건             (사외이사인 감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영호	1965-08	3	재선임	조일알미늄(주)대표이사사장
변수봉	1958-10	3	재선임	조일알미늄(주)전무이사
박동수	1957-05	3	신규선임	조일알미늄(주)전무이사
성원모	1962-03	3	신규선임	조일알미늄(주)전무이사
김현수	1969-07	3	신규선임	조일알미늄(주)전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제갈성건	1965-04	3	재선임	대경회계법인/공인회계사	-
김병진	1965-12	3	재선임	김병진법률사무소/변호사	-
박찬섭	1968-10	3	재선임	박찬섭세무회계사무소/공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제갈성건	1965-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	대경회계법인/공인회계사
김병진	1965-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	김병진법률사무소/변호사
박찬섭	1968-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	박찬섭세무회계사무소/공인회계사