CHOHEUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

조흥/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-17

1. 정정관련 공시서류	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-17
3. 정정사유	미작성
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	12-31

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38, (주)조흥 7층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제66기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정:1주당 6,000원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 선임 - 유태원 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태원	1969-03	3	신규선임	- 성균관대 경영학과 졸업 - 전) ㈜삼성선물 상품선물팀장, 해외영업팀장 - 전) ㈜큐라코 재무 / 마케팅담당(CFO/CMO) - 현) ㈜코리아PDS MI 전략실장	해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-