CHOHEUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

조흥/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38, (주)조흥 7층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안 :제65기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정:1주당 6,000원) ② 제2호 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 - 함영제 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 - 김재유 ③ 제3호 감사 선임의 건(1명) - 황문호 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영제	1969-10	3	재선임	- 서강대 경영학과 졸업 - University of Washinton 경영대학원 졸업 - 전) ㈜오뚜기 해외사업부장 - 현) ㈜조흥 대표이사
김재유	1971-01	3	신규선임	- 충남대학교 낙농학과 졸업 - 전) ㈜조흥 연구소 부장 - 현) ㈜조흥 제조본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황문호	1964-02	3	신규선임	상근	- 국립세무대학 졸업 - 전) 강릉세무서장 - 전) 경기광주세무서장 - 현) 세무법인 성진 경기광주지사 대표세무사