CHOHEUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

조흥/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38 신관 7층 당사 강당
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 - 제64기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정:1주당6,500원) 2. 제2호 의안 - 정관 변경의 건(정관 제37조 및 제44조 규정된 임원퇴직금 지급규정 개정) 3. 제3호 의안 - 감사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황성휘	1956-01	3	재선임	상근	. 현) 조흥 감사 . 조선대학교 식품의약대학원 박사과정 수료 . 전) 식품의약품안전처 주류안전관리기획단장 . 전) 축산물안전관리인증원 전무이사