CHOHEUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

조흥/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38 신관 7층 당사 강당
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안   - 제63기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,500원) 2. 제2호 의안   - 정관 변경의 건 3. 제3호 의안   - 사외이사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안   - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안   - 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한복선	1949-10	3	신규선임	.한양대학교  식품영양학과 졸업 .국가 무형문화재 제38호    조선왕조 궁중음식 이수자 .(現) ㈜대복 회장 .(現) 한복선 식문화 연구원 원장	.㈜대복 회장