CHOHEUNG CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

조흥/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-12
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38,7층 강당
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안   - 제62기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) 2. 제2호 의안   - 정관 변경의 건 3. 제3호 의안   - 이사 선임의 건 4. 제4호 의안   - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안   - 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성태	1964-05	3	재선임	. 계명대학교 사회학과 졸업 . (주)오뚜기 참사
함영제	1969-10	3	신규선임	. 워싱턴 대학교 경영대학원 졸업 . (주)오뚜기 해외사업부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의약외품 제조 및 판매업 - 위생용품 제조 및 판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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