CHOHEUNG CORPORATION

AGM Information • Feb 15, 2019

조흥/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 38 신관 7층 당사 강당
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안   - 제60기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) 2. 제2호 의안   - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안   - 이사 선임의 건 4. 제4호 의안   - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안   - 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유익제	1958-06	3	재선임	.성균관대학교 식품생명공학과 졸업 .전) (주)오뚜기 중앙연구 소장 .전) 오뚜기제유(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박효남	1961-08	3	신규선임	.현) 세종사이버대학교 호텔경영관광학부 조리산업경영학과 교수 .전) 밀레니엄 서울힐튼 조리상무	세종호텔 전무이사