CHOBI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

조비/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 제65기 (2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
*전자투표제도 채택 상법 제368조4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월23에 개최하는 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사전원의 찬성으로 결의하다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준영	1976-07	3	재선임	(전) (주)조비 기획조정실 실장 (전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (현) (주)조비 관리/생산총괄 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동일	1965-10	3	재선임	비상근	(전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장 (전) (주)경농 총무팀장 (현) (주)조비 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전자상거래 및 통신판매업		-사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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