CHOBI CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

조비/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		(보고안건) 1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의안건) 1. 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 : 이승연) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 이동일) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제69기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하다. - 비상사태 발생시, 일시,장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승연	1981-09	3	재선임	_ 전) 美國 푸르덴셜 부동산 투자자문 애널리스트 - 전) 美國 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 - 전) (주)경농 경영총괄사장 - 현) (주)조비 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동일	1965-10	3	재선임	상근	- 전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장 - 전) (주)경농 총무팀장 - 현) (주)조비 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 농업용 자율주행 키트 및 센서 판매업		- 사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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