CHOBI CO.,LTD — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

조비/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		(보고 안건) 1.제1호 : 감사보고 2.제2호 : 영업보고 3.제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의 안건) 1. 제1호 의안 : 제71기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건. 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 허준영) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 채책의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제71기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이자 전원의 찬성으로 결의하다. - 비상사태 발생시,장소변경,기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준영	1976-07	3	재선임	(전) (주)조비 기획조정 실장 (전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (전) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 (현) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장