CHOBI CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

조비/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 10층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 제68기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 : 허준영) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 30일에 개최되는 제68기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였음. - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시,장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 결정 즉시 정정공시 할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준영	1976-07	3	재선임	(전) (주)조비 기획조정 실장 (전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (전) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 (현) (주)조비 기획총괄 본부장/부사장