ChoA Pharmaceutical Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 16, 2024

조아제약/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 * 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안. 조성환 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성환	1970-08	3	재선임	고려대 경제학과 졸업 중앙대 약학대학원 졸업 現) 조아제약 대표이사 부회장 現) 메디팜 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 의약품, 단미사료 및 배합사료, 기타사료 등의 제조,판매업 - 사료, 애완 동물 및 관련용품 도소매업		애완동물, 동물용 의약품, 사료 사업 진출을 통한 수익 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-