ChoA Pharmaceutical Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

조아제약/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 제24기 재무제표 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1호 의안 : 이사 선임의 건            (사내이사 3명, 사외이사 3명)   - 제 1-1호 의안 : 사내이사 조원기   - 제 1-2호 의안 : 사내이사 조성배   - 제 1-3호 의안 : 사내이사 손준형   - 제 1-4호 의안 : 사외이사 장은현   - 제 1-5호 의안 : 사외이사 천장성   - 제 1-6호 의안 : 사외이사 최영관  2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원기	1940-04	3	재선임	부산대 약학과 부경대 이학박사 한국임상양병약학회 회장 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장
조성배	1972-08	3	재선임	한양대 경영학과 전 메디팜(주) 부사장 (현) 조아제약(주) 대표이사
순준형	1968-03	3	재선임	서울대 경영학과 서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장은현	1969-05	3	신규선임	현 스타셋 인베스트먼트 대표이사 전 에이티넘 인베스트먼트 상무	스타셋 인베스트먼트 대표이사
천장성	1968-12	3	신규선임	현 (주)티에스에이 대표이사 전 세우산전(주) 사업본부장	(주)티에스에이 이사
최영관	1953-02	3	신규선임	현 세무그룹 민우택스 대표세무사 전 이현세무법인 총괄부회장	아이지엠(주) 여주CC 사외이사