ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

조아제약/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제1-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안. 손준형 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안. 변정미 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 장은현 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원기	1940-04	3	재선임	경북대 사범대학 졸업 부산대 약학과 졸업 부경대 이학박사 현) 조아제약㈜ 회장 현) 메디팜㈜ 회장 현) 한국임상양병약학회 회장
조성배	1972-08	3	재선임	한양대 경영학과 졸업 전) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 대표이사
손준형	1968-03	3	재선임	서울대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 전) 스캔윅스㈜ 이사 현) 조아제약㈜ 전무이사
변정미	1968-07	3	신규선임	동아대 화학과 졸업 경희대 경영대학원 수료 현) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장은현	1969-05	3	재선임	Boston Scientific Corporate R&D / Principal 리딩투자증권 리서치센터 부장 스타셋인베스트먼트 대표이사	스타셋인베스트먼트(대표이사)