ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

조아제약/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-21
3. 정정사유	결의 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건	-	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 재무제표 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건               (사외이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-14 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정기	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 및 산하세무서  세무조사관 신정기 세무회계사무소  대표세무사 연세대학교/삼일회계법인  세법강사 용산세무서 국세심사위원회 위원 (현) 세성세무법인 대표세무사 (현) 서울교통공사 이사회 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조,판매업 통신판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31