ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

Board/Management Information • Feb 27, 2020

참고서류 3.4 조아제약주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 2월 27일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 3일
권 유 자:	성 명: 조아제약주식회사&cr주 소: 서울시 영등포구 당산로2길 12(문래동3가, 에이스테크노타워) &cr전화번호: 02-6670-9200
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
조아제약(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의&cr관계	비고
조원기	최대주주	보통주	3,464,843	12.18%	임대료	2019년.12.31 현재
조성환	대표이사	보통주	1,849,162	6.50%	대여금	2019년.12.31 현재
조성배	대표이사	보통주	750,000	2.64%	-	2019년.12.31 현재
계			6,064,005	21%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
서희동	보통주	70	직원	-
고정관	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위제24기 정기주주총회(2020년 3월 24일 오전9시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12 월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 3일, (종료일) - 2020년 3월 24일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr &crhttp://evote.ksd.or.kr/m (모바일) &cr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 3월 24일 9시 &cr(장소) - 서울시 영등포구 당산로2길 12, 505호(문래동3가, 에이스테크노타워)&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 서희동 &cr(부서 및 직위) - 인사총무팀/차장 &cr(연락처) - 02-6670-9233&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조원기	1940.04.28	-	특수관계인	이사회
조성배	1972.08.05	-	특수관계인	이사회
손준형	1968.03.16	-	없음	이사회
장은현	1969.05.13	사외이사	없음	이사회
천장성	1968.12.13	사외이사	없음	이사회
최영관	1953.02.05	사외이사	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조원기	조아제약 회장&cr메디팜 회장	2004.08	부경대 식품생명과학 박사	임대료
1986.11~현재	한국임상양병학회 회장
조성배	조아제약 대표이사	2008.01~2012.12	HB유나이티드 대표	없음
2012.12~2014.10	메디팜 부사장
2014.10~현재	조아제약 대표이사
손준형	조아제약 전무이사	2002.10~2004.01	스캔웍스 기획이사	없음
2004.04~현재	조아제약 경영관리부 전무이사
장은현	스타셋인베스트먼트 대표이사	2002.02~2010.05	Boston Scientific Corporate R&D / Principal	없음
2011.07~2012.11	리딩투자증권 리서치센터 부장
2013.04~2016.02	에이티넘 인베스트먼트 상무
2017.03~현재	스타셋인베스트먼트 대표이사
천장성	㈜티에스에이 대표이사	2002.08~2004.07	세우산전(주) 사업본부장	없음
2004.08~현재	(주)티에스에이 대표이사
최영관	세무그룹 민우택스 대표세무사	2010.01~2010.06	중부지방국세청 감사관	없음
2010.06~2011.06	이천세무서장
2011.07~2017.10	이현세무법인 총괄부회장
2017.11~현재	세무그룹 민우택스 대표세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 폐기물 관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr조원기 이사

후보자는 당사의 회장으로서 창업주의 경력을 살려 설립 초기부터 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 기업의 성장에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

&cr조성배 이사

제약산업 전반에 폭넓은 경험을 바탕으로 지난 5년간 당사의 대표이사로 재직중에 있고 현재는 주력 사업인 국내경영 전반을 책임지고 있는 후보자로서 매출 성장에 이바지 하였으므로 이사 후보로 재추천함.

&cr손준형 이사

후보자는 현재 당사의 경영관리/해외사업부서장으로 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 앞으로도 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 할 후보로 재추천함.

&cr장은형 이사

해외 메이저 제약, 의료기기 회사에서 12년간 R&D, 사업개발, 마케팅 분야 경험, 국내외 헬스케어 산업 및 투자업계 다양한 네트워크를 보유한 후보자로서 회사의 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

&cr천장성 이사

타 회사의 경영자로서 오랜 경험과 노하우를 기반으로 기업 전반의 결정사항을 합리적으로 자문 해줄 것으로 판단하여 추천함

&cr최영관 이사

회계 세무분야의 전문가로서, 당사의 이사회에 적극 참여하여 재무 분석, 신사업 발굴 등의 합리적인 결정사항을 내리도록 힘써줄 것으로 판단하여 추천함

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서1_조원기.jpg 확인서1_조원기 확인서2_조성배.jpg 확인서2_조성배 확인서3_손준형.jpg 확인서3_손준형 확인서4_장은현.jpg 확인서4_장은현 확인서5_천장성.jpg 확인서5_천장성 확인서6_최영관.jpg 확인서6_최영관

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,401,247,790
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항