ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

조아제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,733		- 매출액
- 부채총계	27,958		- 영업이익	-7,176
- 자본금	15,489		- 당기순이익	-9,357
- 자본총계	50,774		*주당순이익(원)	-302
나. 연결	- 자산총계	80,512		- 매출액
- 부채총계	32,128		- 영업이익	-7,002
- 자본금	15,489		- 당기순이익	-8,042
- 자본총계	48,383		*주당순이익(원)	-260
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제26기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건               ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건               ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 회사의 재무상태 및 경영성과에 대한 외부감사인의 적정의견이 있었으며, 감사 전원의 동의에 따라, 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 2월 25일에 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 사업연도입니다.
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-28 참고서류 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-21 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정기	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 및 산하세무서 세무조사관 신정기 세무회계사무소 대표세무사 연세대학교/삼일회계법인 세법강사 용산세무서 국세심사위원회위원 (현) 세성세무법인 대표세무사 (현) 서울교통공사 이사회 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조,판매업 통신판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31