ChoA Pharmaceutical Co., LTD. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

조아제약/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,472		- 매출액
- 부채총계	21,735		- 영업이익	-819
- 자본금	15,489		- 당기순이익	-622
- 자본총계	60,737		*주당순이익(원)	-20
나. 연결	- 자산총계	82,376		- 매출액
- 부채총계	25,633		- 영업이익	-1,783
- 자본금	15,489		- 당기순이익	-1,606
- 자본총계	56,743		*주당순이익(원)	-43
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제25기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건               ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건               ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 회사의 재무상태 및 경영성과에 대한 외부감사인의 적정의견이 있었으며, 감사 전원의 동의에 따라, 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 2월 26일에 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 3개 사업연도입니다.
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-02 참고서류 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성환	1970-08	3	재선임	고려대학교 경제학과 졸업 중앙대학교 약학대학원 졸업 드림아이인터내셔널 기획본부 과장 현) 조아제약(주) 대표이사 부회장 현) 메디팜(주) 대표이사 현) ㈜아이비스마트 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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