ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

AGM Information • Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 조아제약주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	조아제약주식회사
대 표 이 사 :	조성환, 조성배
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 당산로2길 12 101호(문래동3가 에이스테크노타워)
	(전 화)02-6670-9200
	(홈페이지)http://www.choa.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 손준형
	(전 화) 02-6670-9350

&cr

주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제14조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 00분

&cr 2. 장 소 : 서울시 영등포구 당산로2길 12 (에이스테크노타워), 505호

&cr 3. 회의목적사항

《보고 사항》: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사 변경의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr 4. 주주총회소집통지· 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집의 통지 또는 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행(증권대행부)에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

&cr 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 5일

서울특별시 영등포구 당산로2길 12(에이스테크노타워),1층

조 아 제 약 주 식 회 사대표이사 조 성 배(직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김무석&cr(출석률: 100%)	전병서&cr(출석률: 71.4%)	김홍신&cr(출석률: 42.8%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.01.15	담보제공 연장(대구 메디파크빌딩) 건	참석	참석	불참
2	2019.02.21	1. 23기 정기주주총회 소집의 건&cr2. 전자투표 채택 결의	참석	참석	참석
3	2019.02.21	1. 재무제표 승인의 건&cr2. 내부회계 관리제도 운영 보고의 건	참석	참석	참석
4	2019.05.30	조성환 대표이사 회사 대여금 지급 건	참석	참석	불참
5	2019.06.14	하나은행 자금회전대출 연장 건	참석	불참	불참
6	2019.06.14	하나은행 온렌딩 대출 연장 건	참석	불참	불참
7	2019.10.11	신규법인 투자 및 주식 매입의 건	참석	참석	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 쳔원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	60,000	20,000

※주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도를 기재하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)제약산업의 개황

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로, 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 커다란 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

&cr지난해 5월 정부는 제약바이오산업을 '미래선도형 3대 신사업’ 중 하나로 선정, 4조원 대의 투자 등의 혁신 전략을 발표한 바 있습니다. 이에 부응해 지난해 해당 산업은 미국과 유럽 등 선진시장에서 허가 받은 의약품 품목 8건, 해외 수출 규모 약 4조7500억 원으로 역대 최고치를 기록했습니다.

&cr또한 EvaluatePharma의 보고서에 따르면 제약산업은 2024년까지 제약산업은 연평균 6.4% 성장이 예상되고 있습니다. 키움증권 사의 보고서의 따르면, 제약/바이오 업종의 중장기 성장 지속에 이견이 없는 주요 이유로 1) 글로벌 시장 진출, 2) 인구 구조 고령화, 3) 연구개발 활성화 등 산업이 구조적으로 변화하고 있기 때문이라고 설명했습니다. &cr&cr인구 구조적으로도 제약바이오 산업의 수요는 지속 증가할 것으로 보입니다. 국내뿐만 아니라 세계 인구는 고령화되고 있어 OECD는 이 추세 대로면 2050년 세계 인구의 21%가 60세 이상이 될 것으로 전망하고 있습니다. 고령화와 의료비는 상관관계를 보이고 있어 의약품 수요가 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

&cr■ 국내 의약품 생산실적 현황

(단위: 억원, %)

구분	생산실적		수출실적		수입실적
증감률	증감률	증감률
---	---	---	---	---	---	---
2014년	164,194	0.3	25,442	13.5	54,952	8.2
2015년	169,696	3.4	33,348	22.0	56,016	-5.1
2016년	188,061	10.8	36,209	5.9	65,404	13.8
2017년	203,580	8.3	46,025	30.5	63,077	-1.0
2018년	211,054	3.7	51,431	14.8	71,552	16.5

&cr(2) 경쟁요소&cr국내 제약산업은 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화 되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈인빈 부익부 현상이 심화되고 있으며, 출혈경쟁 또한 계속되고 있는 상황입니다. &cr&cr또한 점차 시장이 확대되고 있는 제네릭 약품과 자체 신약의 개발에 있어서도 막대한 개발비와 마케팅 비용이 요구되어 대형제약사와 중소형제약사간의 매출액과 수익은 더욱 격차가 커질 위험이 존재합니다. 이에 중소형 제약업체에 속하는 당사의 성장성과 수익성도 영향을 받을 가능성이 있습니다. &cr&cr2012년 1월부터 약가산정방식을 변경, 특허만료 전후의 오리지널 및 제네릭 의약품과 기등재의약품의 약가 인하로 단기적 매출 및 수익성 악화는 불가피하지만 정부의 혁신형 제약기업 선정 및 지원으로 제약산업의 구조조정이 가속화되어 상위제약사 위주로 재편 될 것으로 판단됩니다. 최근 다국적 제약업체들은 자체개발 오리지널 의약품의 가격관리, 이머징시장 진출을 목적으로 글로벌 제네릭 전문업체와의 전략적 제휴와 M&A를 활발하게 추진 중에 있습니다. &cr&cr(3) 자원조달의 특성&cr원료 의약품은 정밀화학 산업 분야 중 비중이 큰 분야로서 기술 집약형 고부가가치 산업입니다. 일부 원재료의 법률적 제한 리스크가 존재하며, 수입원재료의 의존도가 높은 상황으로 환율이 불안정할 경우 조달비용의 증가등 리스크가 상존하고 있으며, 중국 등 국제적인 수요에 따라 일부 품목의 조달상황이 불안정해질 수 있습니다. 또한 생물유전자원을 이용한 이익을 원산지 국가와 공유해야 하는 국제규범인 나고야 의정서가 발효됨에 따라 이에 대한 대비책 마련도 강구해야 하는 시점입니다. &cr&cr(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr가. 관계 법령 : 약사법, 향정신성의약품 관리법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(KGSP), 마약법 등&cr&cr나. 정부 규제 : 신규보험약가 상한가 제도, 의약품 선별등제제도, 실거래가 상환제, 약가재평가제, 판매자 가격표시제, 고가의약품 사용억제정책, 포괄수과제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성 평가제도, 의약품광고 관련규정, 소포장 및 안전용기 의무화, DMF제도, 리베이트 쌍벌제, 리베이트 투아웃제도, 사용량 약가 연동제, 일괄약가인하정책, 처방-조제 약품비 절감 장려금제, 허가-특허 연계제도 등&cr&cr다. 정부 지원 : 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업, 혁신형 제약기업 등&cr-혁신형 제약기업 : 일반제약사 26개사, 중소제약사 10개사, 바이오벤처사 6개사, 다국적 제약사 1개사 총 43개사가 혁신형 제약기업으로 인증되었습니다. 43개사는 국가 R&D 사업에 우선 참여 할 수 있으며, 세제 지원 혜택, 연구시설에 대한 부담금 면제, 연구시설 입지 규제 완화 등의 혜택이 주어지며, 또한 약가 인하 결정 및 공공펀드 투자, 정책자금 융자 우선, 해외 제약 전문인력 채용 지원, 우수기업지원 프로그램 선발시 우대를 받게 됩니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

조아제약㈜는 1988년 삼강제약사를 인수하여 설립되었고 1994년 경남 함안에 생산공장을 신축했으며, 1995년 조아제약으로 사명을 변경하였습니다.&cr

회사 설립 초기부터 일반의약품을 통한 약국영업에 주력해 조아바이톤, 헤포스, 가레오, 훼마틴, 잘크톤 등 총 200여 가지의 의약품 및 건강기능식품을 생산, 공급하고 있습니다. 영 업본부 산하 전국 15개 영업소에서 약 100명에 달하는 영업MR들이 근무하고 있으며, 약국영업의 스페셜리스트로 제약업계에 정평이 나 있습니다. 또한 전국적 체인망을 갖고 있는 약국 프랜차이즈인 메디팜을 자회사로 두고 있어, 일반의약품을 주로 하는 사업 특성상 매우 큰 장점으로 평가받고 있습니다. &cr

조아제약은 1995년 KGMP(우수의약품 제조관리 기준) 적격업체 승인을 받고 1996년 국내 제약업계 최초로 ISO 9001(국제표준화기구 품질기준)인증을 획득하는 등 품질향상과 생산능력의 극대화를 위한 투자를 계속해 오고 있습니다. 이처럼 지속적인 발전과 미래가치가 증대됨에 따라, 1999년에는 성공적인 기업공개를 통해, 코스닥시장에 상장함으로써 더욱 공신력 있는 기업으로 거듭나게 됐습니다. 2008년에는 건강기능식품 GMP인증획득을 하여 혁신적이고 우수한 품질의 제품을 고객에게 제공하는데 힘을 쏟고 있습니다.&cr

급변하는 시장상황의 변화에 발맞춰 1999년부터 경상대학교와 산학협동으로 형질전환복제돼지에서 에리스로포이에틴(Erythropoietin;EPO)을 생산하는 연구를 시작하여, 2007년 여주생명공학연구소 준공을 계기로 형질전환복제돼지를 이용한 EPO와 인간성장호르몬(hGH), hG-CSF 연구를 지속하고 있습니다.

또한 1995년 베트남 수출을 시작으로, 전세계 20개국에 80여 가지의 의약품과 건강기능식품을 등록 및 수출하고 있으며, 2009년 이후 지속적인 해외 전시회 참여와 2016년 베트남 대표사무소를 개설하는 등 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다.

당사의 2019년 제24기 영업실적은 연결 기준으로 매출액 67,630백만원, 영업손실은 366백만원, 당기순손실은 1,121백만원을 나타내었습니다. 매출액은 전년대비 약 7% 증가하였으나 회계기준변경(리스회계처리, 매출채권대손충당금 설정 방법 변경)에 따른 영업손실 및 당기순손실이 발생하였습니다.

&cr최근 2개년간의 영업상황은 아래와 같습니다. &cr (단위: 원)

구 분	2019년	2018년	증감비율(%)
금액	금액
---	---	---	---
매출액	67,536,604,903	63,089,935,346	7.04%
영업이익	(366,384,485)	1,325,057,383	적자전환
법인세차감전순이익	(1,155,664,490)	372,107,626	적자전환
당기순이익	(1,121,859,703)	616,663,145	적자전환

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품의 제조 및 판매(수출포함)을 지배적 단일사업부문으로 영위하는 사업체로, 공시대상의 요건에 해당하는 사업부문이 없습니다.

&cr(2) 시장점유율

국내 제약업체와 제품의 특성상 업체간 시장 점유율의 비교가 불가하고, 60여개 이상의 제품군 분류로 공인된 자료가 없으나, 코스닥 주요제약사의 매출액은 다음과 같습니다.&cr (단위: 백만원)

회사명	2017년	2016년도	2015년도	2014년도	2013년도
동국제약	323,279	304,408	256,505	222,770	213,086
경동제약	175,566	157,011	149,325	152,237	133,074
안국약품	178,849	171,294	195,230	164,394	154,099
휴온스	278,012	167,572	215,132	156,508	158,182
삼천당제약	120,421	111,521	100,514	91,518	104,543
대한약품	144,439	139,437	124,276	111,709	106,802
대화제약	85,802	81,960	72,190	67,700	127,997
삼아제약	61,792	65,876	59,658	56,776	54,636
고려제약	55,403	55,308	47,391	45,392	41,554
조아제약	57,172	53,968	48,682	43,087	43,913
진양제약	43,449	36,132	40,148	45,236	40,234
신일제약	50,941	50,212	44,702	48,160	44,311

* 코스닥 공시자료 참고(개별 재무제표 기준)

&cr(3) 시장의 특성

우리나라 제약산업의 특징은 아래와 같이 7가지로 요약할 수 있습니다.&cr첫째, 우리나라 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심이다. 우리나라 의약품 생산액은 약 18.8조원으로 이 가운데 수출은 3.6조원에 불과하다. 특히 신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분입니다. 2016년 완제의약품 생산실적은 16.3조원, 원료의약품 생산실적은 2.5조원으로 완제의약품 비중이 86.8%에 달합니다.&cr둘째, 국내 제약산업은 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상하위 기업과의 양극화 문제가 지속적으로 지적되어오고 있습니다. &cr셋째, 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. &cr넷째, 전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있습니다. 따라서 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 이에 정부는 제약산업 유통과정의 투명화를 위하여 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌기준을 강화하고 있습니다. &cr다섯째, 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종 구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.&cr여섯째, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.&cr일곱째, 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업입니다. 다른 제품에 비하여 개발비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조아제약 조직도190801.jpg 조아제약 조직도190801

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조원기	1940.04.28	-	특수관계인	이사회
조성배	1972.08.05	-	특수관계인	이사회
손준형	1968.03.16	-	없음	이사회
장은현	1969.05.13	사외이사	없음	이사회
천장성	1968.12.13	사외이사	없음	이사회
최영관	1953.02.05	사외이사	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조원기	조아제약 회장&cr메디팜 회장	2004.08	부경대 식품생명과학 박사	임대료
1986.11~현재	한국임상양병학회 회장
조성배	조아제약 대표이사	2008.01~2012.12	HB유나이티드 대표	없음
2012.12~2014.10	메디팜 부사장
2014.10~현재	조아제약 대표이사
손준형	조아제약 전무이사	2002.10~2004.01	스캔웍스 기획이사	없음
2004.04~현재	조아제약 경영관리부 전무이사
장은현	스타셋인베스트먼트 대표이사	2002.02~2010.05	Boston Scientific Corporate R&D / Principal	없음
2011.07~2012.11	리딩투자증권 리서치센터 부장
2013.04~2016.02	에이티넘 인베스트먼트 상무
2017.03~현재	스타셋인베스트먼트 대표이사
천장성	㈜티에스에이 대표이사	2002.08~2004.07	세우산전(주) 사업본부장	없음
2004.08~현재	(주)티에스에이 대표이사
최영관	세무그룹 민우택스 대표세무사	2010.01~2010.06	중부지방국세청 감사관	없음
2010.06~2011.06	이천세무서장
2011.07~2017.10	이현세무법인 총괄부회장
2017.11~현재	세무그룹 민우택스 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조원기	없음	없음	없음
조성배	없음	없음	없음
손준형	없음	없음	없음
장은현	없음	없음	없음
천장성	없음	없음	없음
최영관	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 폐기물 관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr조원기 이사

후보자는 당사의 회장으로서 창업주의 경력을 살려 설립 초기부터 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 기업의 성장에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

&cr조성배 이사

제약산업 전반에 폭넓은 경험을 바탕으로 지난 5년간 당사의 대표이사로 재직중에 있고 현재는 주력 사업인 국내경영 전반을 책임지고 있는 후보자로서 매출 성장에 이바지 하였으므로 이사 후보로 재추천함.

&cr손준형 이사

후보자는 현재 당사의 경영관리/해외사업부서장으로 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 앞으로도 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 할 후보로 재추천함.

&cr장은현 이사

해외 메이저 제약, 의료기기 회사에서 12년간 R&D, 사업개발, 마케팅 분야 경험, 국내외 헬스케어 산업 및 투자업계 다양한 네트워크를 보유한 후보자로서 회사의 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

&cr천장성 이사

타 회사의 경영자로서 오랜 경험과 노하우를 기반으로 기업 전반의 결정사항을 합리적으로 자문 해줄 것으로 판단하여 추천함

&cr최영관 이사

회계 세무분야의 전문가로서, 당사의 이사회에 적극 참여하여 재무 분석, 신사업 발굴 등의 합리적인 결정사항을 내리도록 힘써줄 것으로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서1_조원기.jpg 확인서1_조원기 확인서2_조성배.jpg 확인서2_조성배 확인서3_손준형.jpg 확인서3_손준형 확인서4_장은현.jpg 확인서4_장은현 확인서5_천장성.jpg 확인서5_천장성 확인서6_최영관.jpg 확인서6_최영관

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,401,247,790
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr&cr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내&cr코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr또한 주주총회장 입장 전 실시하는 체온 측정 결과에 따라, 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr