ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2020

조아제약/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,097		- 매출액
- 부채총계	31,318		- 영업이익	132
- 자본금	14,155		- 당기순이익	-623
- 자본총계	54,779		*주당순이익(원)	-22
나. 연결	- 자산총계	86,742		- 매출액
- 부채총계	34,993		- 영업이익	-366
- 자본금	14,155		- 당기순이익	-1,122
- 자본총계	51,749		*주당순이익(원)	-32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3, 사외이사 2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 제24기 재무제표 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1호 의안 : 이사 선임의 건            (사내이사 3명, 사외이사 3명)   - 제 1-1호 의안 : 사내이사 조원기       ☞ 원안대로 승인   - 제 1-2호 의안 : 사내이사 조성배       ☞ 원안대로 승인   - 제 1-3호 의안 : 사내이사 손준형       ☞ 원안대로 승인   - 제 1-4호 의안 : 사외이사 장은현       ☞ 원안대로 승인   - 제 1-5호 의안 : 사외이사 천장성       ☞ 후보자 자진사퇴(개인사유)로 부결   - 제 1-6호 의안 : 사외이사 최영관       ☞ 원안대로 승인  2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-27 참고서류 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원기	1940-04	3	재선임	부산대 약학과 부경대 이학박사 한국임상양병약학회 회장 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장
조성배	1972-08	3	재선임	한양대 경영학과 전 메디팜(주) 부사장 (현) 조아제약(주) 대표이사
손준형	1968-03	3	재선임	서울대 경영학과 서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장은현	1969-05	3	신규선임	현 스타셋 인베스트먼트 대표이사 전 에이티넘 인베스트먼트 상무	스타셋 인베스트먼트 대표이사
최영관	1953-02	3	신규선임	현 세무그룹 민우택스 대표세무사 전 이현세무법인 총괄부회장	아이지엠(주) 여주CC 사외이사