ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

AGM Information • Feb 21, 2019

조아제약/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 제23기 재무제표 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  2호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 수출 일반창고업 냉장 및 냉동창고업		매출증대 외
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-