ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2019

조아제약/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,115		- 매출액
- 부채총계	28,743		- 영업이익	1,509
- 자본금	14,155		- 당기순이익	672
- 자본총계	55,372		*주당순이익(원)	24
나. 연결	- 자산총계	84,040		- 매출액
- 부채총계	31,131		- 영업이익	1,325
- 자본금	14,155		- 당기순이익	616
- 자본총계	52,909		*주당순이익(원)	23
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제23기 재무제표 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관일부 개정의 건             ☞ 원안대로 승인    제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건             ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 수출 - 일반창고업 - 냉장 및 냉동창고업		-매출증대 외
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-