CHLITINA-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 11, 2023

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~~麗豐~~

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麗豐股份有限公司 股務代理機構 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。

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富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內
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郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw/

112-2

第 二 委 託 書 ※ 出 席 通 麗豐股份有限公司 一一二年第一次股東臨時會 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。		112-2		112-2
	麗豐股份有限公司 一一二年第一次股東臨時會	M1
聯 由 股 知 書	出席通知書
東 交 付 徵 求 人 或 受 及 委 託 書 二 者 均 簽
	(貴股東如親自出席請 時間：中華民國一一二年十二月二十七日(星期三)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)	填此聯，勿填背面委託書)
託 代 章 者	股東戶號：
理 人 者 為 委 託 出 席 視 為 親 自 出 席 ， 但	股東戶名： 普通股股數：	親
。 ※ 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

印 鑑 卡 填 寫 須 知 委託書使用須知 貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人 徵求人對股東會各項議案之意見。 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。 股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。 M1 麗豐股份有限公司 股東印鑑卡 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 國籍/註冊國 戶號 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 戶名 電 話 或手機號碼 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 身分證號碼或統一編號 出生日期或設立日期 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。 戶籍地 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 通訊處 9.委託書格式詳如第五聯。 另檢附身分證影本一份 10.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 合證券股份有限公司股務代理部。

• 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。

• 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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~~麗豐~~

台北巿中正區許昌街十七號十一樓( 壽德大樓) 麗 豐 股 份 有 限 公 司 股務代理機構 收 股務代理部 （ ） 寄件人： 緘

112M1

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

第 五 聯	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司112年12月27日舉行之第一次股東臨時會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.增選一席獨立董事案。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 麗豐股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 2 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								112-2

112-2

徵求場所及人員簽章處:

麗豐股份有限公司 一一二年第一次股東臨時會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一二年十二月二十七日(星期三)上午九時整，假台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)，召開一一二年第一次股東臨時會。本次會議受理股東 開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)選舉事項：1.增選一席獨立董事案。(二)討論事項：1.解除本公司董事競業禁止之限 制案。(三)臨時動議。

• 二、 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之獨立董事名單為：許文冠。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https:// mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 三、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任獨立董事競業禁止之限制。

• 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年十一月二十八日起至一一二年十二月二十七日止為停止股票過戶期間。

• 五、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出 席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(112年12月21日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北巿中正區許昌街17號11樓)。

• 六 、 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年12月11日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿 場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:4137)

• 七 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為 之」。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月12日至112年12月24日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、 工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相 關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 九 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東 會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 十 、 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

麗豐股份有限公司董事會 敬啟