CHLITINA-KY — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/04/20	發言時間	18:00:09
發言人	胡安榕	發言人職稱	財會暨投資人關係總監	發言人電話	886227238666
主旨	本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 (變更會議地點樓層及新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/20
說明	1.董事會決議日期:110/04/20 2.股東會召開日期:110/06/08 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號3樓會議室(變更會議地點樓層) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告案。 (2)109年度審計委員會查核報告案。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)109年度關係人交易報告案。 (5)本公司買回本公司股份執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增議案) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/10 11.停止過戶截止日期:110/06/08 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6 月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.