CHL SpA

Prospectus • Sep 1, 2018

Informazione Regolamentata n. 0422-42-2018		Data/Ora Ricezione 01 Settembre 2018 17:07:19	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	107980
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Settembre 2018 17:07:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Settembre 2018 17:07:20
Oggetto	:	CHL: Depositato in Consob Prospetto Informativo per autorizzazione Aumento di Capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Depositato in Consob Prospetto Informativo per autorizzazione Aumento di Capitale

Firenze, 31 agosto 2018

CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società"), società con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di avere presentato, in data odierna, alla Consob le comunicazioni ai sensi degli articoli 94, comma 4, e 113 del TUF, e degli articoli 4, 5, comma 4-bis, e 52 del Regolamento Emittenti, concernenti la richiesta di approvazione e di autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione, della nota di sintesi e della nota informativa relativi a una operazione che consiste: (i) in un'offerta in opzione (l' « Offerta in Opzione ») agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, di azioni di nuova emissione della Società così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CHL (a valere sulla delega conferita ex art. 2443 del Codice Civile con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società del 12 giugno 2013) assunta in data 7 giugno 2017 (delibera successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2017, 22 febbraio 2018 e 8 giugno 2018, l'"Aumento di Capitale in Opzione") e dei warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021 (i « Warrant »), ciascuno dei quali sarà abbinato gratuitamente a ciascuna nuova azione emessa in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, la cui emissione è stata oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente assunta in data 22 febbraio 2018 (delibera successivamente modificata in data 8 giugno 2018), sempre a a valere sulla citata delega assembleare; tali Warrant attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di sottoscrivere, ai termini e condizioni stabiliti nel relativo regolamento, azioni ordinarie CHL (le « Azioni di Compendio »), anch'esse oggetto dell'operazione in oggetto, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei Warrant dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 febbraio 2018 nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto; (ii) nell'ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione (le "Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione), delle Azioni di Compendio e delle n. 706.616.596 azioni ordinarie (le "Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato") che sono state assegnate da CHL ai soci di Terra S.p.A. ("Terra") che hanno sottoscritto l'aumento di capitale riservato oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci di CHL del 22 dicembre 2016 (l'"Aumento di Capitale Riservato") mediante il conferimento in natura in favore dell'Emittente delle azioni Terra da essi rispettivamente possedute e rappresentanti il 98,92% del capitale sociale della stessa Terra.

CONTACT CHL INVESTOR RELATOR investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-Comunicati stampa.