Chison Medical Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-022

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于 2021 年 5 月 18 日以现场表决方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会 议”）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫善珏先生召集并主持， 会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长莫善珏先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无 锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大 会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定以 2021 年 5 月 18 日为授予日，授予价格为 24 元/股，向 69 名激 励对象授予 655,000 股限制性股票。根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的 授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》

（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日