Chips&Media, Inc.

AGM Information • Feb 18, 2020

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)              연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금              처분계산서(안) 포함] 승인의 건              (1주당 예정 현금배당금: 152원) 제2호 의안 : 기타비상무이사 이장규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장규	1963-03	3년	재선임	연세대 전자공학과 석사 ㈜텔레칩스 대표이사