Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

证券代码：688595
证券简称：芯海科技
公告编号：2026-018
债券代码：118015
债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月6日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月6日 15点00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月6日

至2026年5月6日

---

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	✓
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	✓
3	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》	✓
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》	✓
6	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》	✓
7	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	✓
8	《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	✓
9	《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	✓
10	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	✓
11	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2025年度财务决算报告》和《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1—议案7已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

本次提交股东会审议的议案8—议案12已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方需对议案5回避表决，作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东（如有）对议案8、议案9、议案10回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

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和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688595	芯海科技	2026/4/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出

---

席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2026年4月30日上午12:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2026年4月30日下午：13:30-14:30；

（三）现场登记地点：深圳市南山粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼董事会办公室。

六、 其他事项

（一）本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

1、联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼
2、联系电话：0755-86168545
3、电子邮箱：info@chipsea.com
4、联系人：张娟苓、吴元

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月15日

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附件 1：授权委托书

授权委托书

芯海科技（深圳）股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
3	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》
6	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
7	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8	《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9	《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
11	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。