Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-097

芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”） 第三 届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日下午 17:30 以现场方式召开，本次会议 的通知于 2021 年 12 月 6 日通过通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议经过半数监事推举的监事王金锁先生召集 并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举王金锁先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一 次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王金锁先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-087）。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日

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