Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 2, 2021

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-046

芯海科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监 事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 1 日上午 11:30 以现场及通讯表决的方式召 开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》；

同意豁免监事会未提前 5 天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》；

监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式，是基于公司募投项目实际经 营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募

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投项目的实施及公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更 募投项目方式事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 3 日

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