CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-11
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄(주) 2층 강당
4. 의안 주요내용		▣회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건. 제2호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사 2명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	-(현) KPX 홀딩스(주) 회장
최재호	1971-11	3	신규선임	-(전) KPX케미칼 사장