CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 20, 2024

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-12
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄 주식회사 2층 강당
4. 의안 주요내용		▣ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인선임보고 ○제1호 의안: 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건. ○제2호 의안: 감사 선임의 건. ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이숭건	1958-06	3	신규선임	비상근	- 파주 및 평택 세무서장(전) - 세무법인 광화문 대표 세무사(현)