ChiNese ChuRinga — Regulatory Filings 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2021-019

杭州初灵信息技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 监事会第七次会议于2021 年4 月16 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 于2021 年4 月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通 过如下决议：

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度监事会 工作报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入40,775.04 万元，较上年同期下降16.07%； 归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,858.62 万元，较上年同期下降 882.46%。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年年度报 告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2020 年度利润分配预案的议案》；

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-368,586,187.25元，其中母公司实现净利 润-441,289,382.86元。截至2020年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分 配利润为-373,078,765.46元，其中母公司累计可供股东分配利润为 -452,134,072.08元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，公 司2020年度业绩亏损，截至2020年期末公司可供分配利润为负值，经公司董事会 讨论，公司2020年度拟不进行利润分配。具体内容详见刊登在中国证监会指定信 息披露网站上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司监事会认为：2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司2020年度利 润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：2020年度，公司已按照相关规定建立了较为完善的内部控制制 度，符合相关法律法规要求及公司当前经营实际情况需要，保证了公司各项业务 的正常进行，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷，公司2020年度内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《内部控制自我评价 报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

五、审议通过了《<2020 年年度报告>全文及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2020 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年年度报告》 全文及摘要。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》；

2020 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原 则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘中汇会 计师事务所作为公司2021 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于续聘2021年度 会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2021 年度监事薪酬的议案》；

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，根据公司整体业绩完成情况，结合各监事分管工作的效率和质量完成情况， 公司可以对监事薪酬进行适当的调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项决策程序合法合规，依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允 地反映公司财务状况，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意本次计提资产 减值准备事项。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2020年度计提 资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

该议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合 公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，其决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变 更。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更

的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司 监事会

2021 年4 月23 日