ChiNese ChuRinga — Regulatory Filings 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-013

杭州初灵信息技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次 会议于 2012 年 3 月 16 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2012 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《 2011 年度监事会工作报告》；

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告》第八节“监事会报告” 部分。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

二、审议通过了《 2011 年度财务决算报告》；

2011 年全年共实现营业总收入12,558.21万元，较上年同期增长5.75%； 实现营业利润3,690.48 万元，较上年同期增长19.15%；实现归属上市公司 股东的净利润3,508.26 万元，较上年同期增长7.38%。

与会监事一致认为：《2011 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司2011 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了《 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

根据中汇会计师事务所有限公司审计结果，2011 年母公司实现的净利 润为 24,532,836.97 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司 实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,453,283.70 元，加上年结转未分配 利润 23,335,618.82 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 45,415,172.09 元。

鉴于公司目前股本规模较小，并且2011 年度公司盈利状况较好，考虑 到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提 议公司 2011 年度利润分配预案为：以2011 年12 月31 日公司总股本4000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.5 元人民币（含税）；同时 进行资本公积金转增股本，以4000 万股为基数向全体股东每10 股转增10 股。共计转增4000 万股，转增后公司总股本将增加至8000 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法 人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在 违规占用资金的情况。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《 2011 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到 有效的执行，公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《 2011 年年度报告及摘要》；

公司2011 年年度报告及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年度报告摘要》内容将同时刊登 在《中国证券报》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所有限公司从事2011 年度公司 审计工作勤勉尽责，为公司出具的2011 年度审计报告客观、公正地反映了 公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公 司2012 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十八日

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