ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-073

杭州初灵信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 6 日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名， 实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会 董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权 价格调整的议案》

根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期 权数量和行权价格等相关事项调整后，公司股票期权激励计划首次授予期权激励 对象为75名，预留授予期权激励对象为13名。首次授予期权已授予且尚未行权的 有效期权数量为1,185,200份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量 为400,000份。首次授予期权的行权价为18.70元，预留授予期权的行权价为64.29 元。

鉴于预留授予期权激励对象中岗磊因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，同时，预留授予期权激励对象中王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄 家林、张捷等7人因个人原因放弃其第一个行权期对应的预留股票期权份额，根 据《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对岗磊持有的12,000份预留 股票期权和王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄家林、张捷等7人第一个 行权期对应的预留股票期权份额43,000份予以取消并办理注销手续。

同时，公司于2016年5月31日召开2015年度股东大会审议通过了《关于2015

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年度利润分配预案的议案》，以总股本114,531,437为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配 方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。 由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司股票期权 激励计划中有888,900股已行权，公司总股本增至115,420,337股，根据《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，实际实施分派为向全体股东每10股派发现金红利2.579976元， 以资本公积金向全体股东每10股转增9.922985股。该权益分配方案已于2016年6 月14日实施完毕。

基于上述情况，根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司 需要对激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经调整后，首次授予期权激励 对象为75名，预留授予期权激励对象为12名。首次授予期权数量为2,361,272份， 预留授予期权数量为687,342份。首次授予期权行权价为9.26元，预留授予期权 行权价为32.14元。调整后具体数量和行权价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司核准登记为准。

《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》 以及公司独立董事、北京观韬中茂律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

关联董事金兰、李宏伟回避表决，由其他董事表决通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事 会同意聘任王敏先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会 届满之日止。王敏先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日

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附件：

王敏先生

1969 年生，本科，双学士学位。2002 年7 月至2012 年10 月任北京市天元 网络技术股份有限公司副总经理，2012 年11 月至今任深圳市博瑞得科技有限公 司副总经理。截止公告日，王敏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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