CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 1, 2021

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-55

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021 年5月20日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-49),为进一步维护投资者合法权益,方便公司股东行使股东 大会表决权,现发布关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公 告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2021年6月4日下午15:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2021年6月4日上午9:159:25、9:3011:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月4

日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

(六)股权登记日:2021年5月31日

(七)出席对象:

1. 2021年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的 股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代 理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议提案
1	《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》

以上议案内容请查阅2021年5月20日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明:

以上议案涉及公司股票期权激励计划的行权安排,应由股东大会 以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的2/3 以上通过。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称
1.00	《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办 理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡 办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理 登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓 名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:杨依凡

联系电话:0851-86302675

联系传真:0851-86302674

1. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费 用自理。

(二)登记时间:2021年6月2日上午8:3011:30 ;下午14:30 17:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十四次会议决议

(二)公司第八届董事会第三十四次会议议案

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2021年6月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年6月4日上午9:159:25、9:3011:30 , 下午13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月4日9:15~ 15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(单位) 出席中国振华(集团)科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票 表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有 限公司2021年第一次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	投票意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》

注:请在相应栏内以"√"单选表示投票意向。

委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:

日期: 年 月 日