CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 26, 2017

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-112

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2017年度第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年12月14日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布 了《关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》,为进一步维护 投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召 开2017年度第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年度第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2017年12月29日上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2017年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2017年12月28日15:00至2017年12月29 日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

(六)会议股权登记日:2017年12月25日

(七)出席对象:

1. 2017年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的 股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代 理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

序号 审议议案 1 关于为振华新能源开展融资租赁业务提供担保的议案 2 关于振华通信为振华南昌开展融资租赁业务提供担保的议案

二、会议审议事项

以上议案内容请查阅2017年12月14日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3 关于振华通信为振华南昌申请银行综合授信提供担保的议案

三、本次股东大会提案编码

提案编码审议名称
--------------	--

100	总议案:所有提案
1.00	关于为振华新能源开展融资租赁业务提供担保的议案
2.00	关于振华通信为振华南昌开展融资租赁业务提供担保的议案
3.00	关于振华通信为振华南昌申请银行综合授信提供担保的议案

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办 理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡 办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理 登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:杨依凡

电话:0851--86302675

传真:0851-86302674

1. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费

用自理。

(二)登记时间:2017年12月28日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(三)登记地点:公司经理部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体 操作说明详见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2017年12月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:"360733";投票简称:"振华投票"

2. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权

1. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 12 月 29 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_______________先生/女士(身份证号:

_____________________)代表本人(单位)出席中国振华(集团) 科技股份有限公司2017年度第五次临时股东大会,受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可 按自己意见投票表决。

本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有 限公司2017年度第五次临时股东大会结束止。

提案编码	审议名称	投票意见
		同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案
1.00	关于为振华新能源开展融资租赁业务提供担保的议案
2.00	关于振华通信为振华南昌开展融资租赁业务提供担保的议案
3.00	关于振华通信为振华南昌申请银行综合授信提供担保的议案

注:请在投票意见栏内以"√"单选表示投票意见 。

委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:

7

签署日期: 年 月 日