CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 6, 2017

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-54

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年6 月5 日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召 开2017 年度第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议的有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2017年6月23日上午9:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2017年6月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日

15:00期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

• （六）会议股权登记日：2017年6月20日

（七）出席对象：

1. 2017年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

二、会议审议事项

序号	审议议案
	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

以上议案内容请查阅2017年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称
1.00	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

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1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

1. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

1. 联系方式

2. 联 系 人：杨依凡

3. 电话：0851--86302675

4. 传真：0851-86302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

• （二）登记时间：2017年6月22日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。 （三）登记地点：公司经理部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体 操作说明详见附件1。

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六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2. 会议议案

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”

2. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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1. 投票时间：2017 年6 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月22 日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月23 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托___先生/女士（身份证号：

___）代表本人（单位）出席中国振华（集团） 科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可 按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2017年度第一次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称		投票意见
		同意	反对	弃权
1.00	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见 。

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委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：

签署日期： 年 月 日

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