CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 28, 2016

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2016-60

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2016年10月18日上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2016年10月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2016年10月17日15:00至2016年10月18 日15:00期间的任意时间。

(五)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一

股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投 票。公司股东应正确行使表决权,如果同一股份通过现场、交易系统 重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1. 股权登记日2016年10月13日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式 附后),代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	关于更选董事的议案
2	关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案

《关于更选董事的议案》采用累积投票方式选举。对于采用累积 投票制表决的议案,在"委托数量"项下填报投给候选人的选举票数, 如果不同意该候选人就投0票。

以上议案内容请查阅2016年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2016年10月17日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(二)登记地点:公司经理部。

(三)登记办法:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办 理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡 办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理 登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓 名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:杨依凡

联系电话:0851--86302675

联系传真:0851-86302674

1. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费 用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票

2. 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于更选董事的议案
	选举杨林为第七届董事会董事	1.00
议案2	关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案	2.00

股东大会议案对应"议案编码"一览表:

1. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 9 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 17 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 10 月 18 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密 码"。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

(四)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预期半天。

(二)网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本 次股东大会的进行按当时通知进行。

附件:授权委托书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振 华(集团)科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会,并对下 列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己 意愿表决。

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于更选董事的议案
议案2	关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案

注:请在相应栏内以"√"单选表示投票意向 。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 受托人身份证号码:

日期: 年 月 日